 |
 |
|
|
|
| Om Covial Device Styrelse Ledning Bolagsordning Ägare Covial Device i siffror Valberedning Användarvillkor för www.covialdevice.se |
Bolagsordning Bolagsordning Covial Device AB (publ.) 556141- 6354 § 1 Firma Bolagets firma skall vara Covial Device AB (publ.) § 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Helsingborg kommun, Skåne län. § 3 Verksamhet Bolaget skall idka elektronikutveckling, konstruktion av larmutrustning, drift, övervakning och service av inbrottslarm och passagesystem samt därmed förenlig verksamhet. § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.000.000 kr och högst 4.000.000 kr. § 5 Akties antal Antalet aktier skall vara lägst 50.000.000 och högst 200.000.000 stycken. § 6 Styrelse och revisorer Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst tio ledamöter samt högst 2 suppleanter. För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. § 7 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter. § 8 Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. § 9 Fullmaktsinsamling Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i ABL 7 kap 4 § andra stycket. § 10 Årsstämma Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. § 11 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. § 12 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till och med 31 december. § 13 Ort för bolagsstämma Bolagsstämma skall hållas i Helsingborg eller Ängelholm _____________________ Antagen på extra bolagsstämma den 24 oktober 2010 |
 |
Covial Device AB (publ) · +46 (0)734-11 83 51 · info(a)covialdevice.se · Användarvillkor & cookies |  |